中铁六院召开董事会等系列会议
1月28日,中铁六院在津召开第三届董事会第二十一次会议。集团公司董事长辛兵,董事陈国栋、陈文鑫、张贺华、王建军、方文胜、李永龙出席会议。会议由董事长辛兵主持。集团公司监事会主席黄晓波及公司监事,在津领导班子成员,董事会秘书及办公室等有关人员列席会议。
会上学习传达了《中国中铁进一步加强二级子公司董事会工作指导意见》修订主要内容对照表,通报了《关于中铁六院集团董事会决议落实情况的报告》,对关于中铁六院董事会2023年度工作报告等议案进行了审议并表决,听取了关于中铁六院经理层2023年度工作报告等2项汇报事项。与会董事对各项议案进行了认真审议、独立表决,并提出了多项建设性意见建议。
董事会后,外部董事召集人陈文鑫主持召开了外部董监事工作研讨会。会议对2023年董事会建设、董事会履职支持服务等方面给予了充分肯定,对2024年董事会会议计划、调研计划等进行了研讨,就进一步加强集团公司董事会规范建设、优化公司治理、提升调研成效等提出意见建议。
2023年,围绕董事会“定战略、做决策、防风险”和监事会监督职能,集团公司外部董监事严格履行勤勉尽职义务,严格履行工作职责,积极参加集团公司董事会、董事会专门委员会及监事会等相关会议,认真开展实地调研活动,聚焦企业战略发展规划和企业发展关键问题,发挥各自丰富的战略思维理念和管理经验充分发表切实可行的意见建议,为集团公司改革发展把脉问诊,推动企业实现高质量发展。
期间,集团公司还召开了第三届监事会第十六次会议,第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第六次会议等会议。