7月31日上午，中铁六院第四届董事会第十四次会议在津召开。中国中铁证券事务代表、董事会办公室主任段银华，董事会办公室产权代表履职管理处处长梁韵到会指导。

   会议通报了《中铁六院集团董事会决议落实情况的报告》，审议同意了第四届董事会审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员组成，审议通过了进一步强化集团区域经营的实施方案、工资总额管理办法、经理层成员2026年度经营业绩责任书、部分经理层成员2025—2027年任期经营业绩责任书，以及向股份公司分配2025年度利润、申请交通银行综合授信额度等7项议案。

   会议期间，外部董事闫子才、张峰、钟芸立足对外部市场形势的研判分析、内部现行有效文件规定，对各项议案进行了认真讨论、审议，重点围绕公司治理、战略执行、改革发展、经营生产、风险防控等方面进行了深入交流，提出了意见和建议。

   段银华对中铁六院新任外部董事表示祝贺，并对各位外部董事认真落实股份公司决策部署、科学决策、高效履职表示感谢，希望中铁六院董事会以“高效能治理”为目标，锚定“效益提升、价值创造”，持续优化治理体系，完善运行机制，强化治理效能，推动中铁六院高质量发展。

   段银华紧扣全国国有企业党建工作会议召开十周年重要节点，锚定2026—2029年新一轮国企深化改革总体部署，立足中铁六院发展现状，围绕健全现代企业治理体系，提出五点指导性意见：一是厘清治理权责边界，筑牢合规运营根基。立足六院“三办合一”运行实际，细化完善重大事项决策清单，清晰划分党委会、董事会、经理层议事权责与运行流程，坚决杜绝跳流程、省环节、以党内纪要替代董事会法定决策等不合规行为。健全经理层授权动态调整机制，坚持授权与监管同步、放权与收权并举，常态化复盘履职成效。对标新《公司法》及国企追责系列规章，层层压实部门前置审核把关职责，从源头防范巡视、审计、离任核查暴露出的程序性风险。二是闭环管控决策全链条，持续提升议事质效。严把议案前置关口，落实业务负责人、分管领导两级审核责任制，严格执行分管领导上会专题汇报制度，夯实审议基础；抓实决议“后半篇文章”，建立执行跟踪、复盘研判机制，对照落地偏差深挖根源、分类施策，以执行成效反向优化前端研判，构建“前置起草－会上审议－督办落地”完整管理闭环。三是抓实子公司治理管控，补齐基层治理短板。针对中铁六院七家全资一人董事子公司治理难点，统一修订章程、规范议事流程，严格落实“党委前置研讨、执行董事出具法定决定”标准范式，厘清党内研讨纪要与企业法定文书效力区别。规范应收账款保理、参股投资等重大事项分级报批流程，完善上会表单提示机制，严防漏报、迟报引发通报问责，统筹多部门协同补位，化解专职董秘暂缺带来的督导空档。四是对标改革重点任务，细化落地实施举措。深入践行“两个一以贯之”，压紧压实董事长党建、经营“一肩挑”双重职责，推动党委前置研究从“程序到位”向“实质把关”转变。紧跟中国中铁党委新一轮深化改革行动方案，结合实际梳理专属落实清单，稳妥有序推进经理层任期制与契约化管理，确保各项改革任务靶向落地、见底见效。五是聚合董事履职势能，厚植长效治理优势。充分发挥外部董事专业特长、区域资源与人脉优势，以多元智力支撑对冲行业下行压力。持续规范各专门委员会运行机制，薪酬、审计委员会单独议事、独立履职。建立巡视审计整改常态化汇报机制，持续夯实董事会监督职能，树牢公司治理“潜绩”思维，以高水平现代治理赋能企业高质量发展。

   董事会会议正式召开前，董事会薪酬与考核委员会主任钟芸、审计与风险管理委员会主任闫子才分别主持召开了董事会相关专门委员会，股份公司董事会办公室全程指导。与会董事认真审议各项议案，充分发表专业意见，审慎行使表决权，切实履行勤勉尽责义务。专门委员会与董事会高效衔接、严格把关，专业支撑作用充分发挥，为董事会科学规范决策提供了有力保障。